営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル / 経済法令研究会【本】

Name: 営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル / 経済法令研究会 【本】
SKU: 1291225
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製品の詳細説明

出荷目安の詳細はこちら内容詳細目次 : 1　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とFATF審査/ マネロン等対策にかかわる各種法令等/ 金融庁ガイドライン/ ガイドラインとリスクベース
・アプローチ/ 取引時確認が必要なケース/ 個人顧客の取引時確認/ 法人顧客の取引時確認/ 非対面取引における取引時確認/ 高リスク取引に当たる場合/ 外為取引等とマネロン等対策/ 顧客管理とリスク評価/ 確認記録
・取引記録/ 疑わしい取引の届出/ 疑わしい取引の参考事例）/ 2　問題編/ 3　解答
・解説編

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_{最終更新日: 2024-05-28 17:00:56}

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営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル / 経済法令研究会【本】のスペック・仕様・特長

著者名 Kate Moore

出版年度 2023

出版社名 AURUM PR

シリーズ名 Daily Telegraph Letters

言語情報 ENG

ページ数情報 208

フォーマット代表(名称) Ｈａｒｄｃｏｖｅｒ

製品番号 1291225

ブランド

janコード 9784766824537

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