【3980円以上送料無料】金融機関のためのマネー・ローンダリング対策Q＆A／広渡鉄／著

著者廣渡鉄(著)出版社金融財政事情研究会発売日2008年12月ISBN9784322113693ページ数167Pキーワードきんゆうきかんのためのまねーろーんだりんぐ キンユウキカンノタメノマネーローンダリング ひろわたり てつ ヒロワタリ テツ9784322113693内容紹介犯罪収益移転防止法に、金融の現場でどう対応するか！金融機関の各種業務に即して、具体的なケース
・スタディで実務上の指針を明示。

※本データはこの商品が発売された時点の情報です。目次第1編 金融機関とマネー
・ローンダリング対策（マネー
・ローンダリングとは何か？/マネー
・ローンダリングの実例/マネー
・ローンダリング対策はなぜ必要なのか？ ほか）/第2編 ケース
・スタディ（対象となる取引/本人確認済みの顧客等との取引/本人確認方法 ほか）/第3編 今後のマネー
・ローンダリング対策の課題（疑わしい取引の届出態勢の強化/反社会勢力の排除対策との関係/マネー
・ローンダリング対策条項の導入の検討）