営業店のマネー・ローンダリング対策ドリル / 経済法令研究会 【本】

出荷目安の詳細はこちら内容詳細目次 : 1　シーン＆ポイント編（マネロン等対策の重要性とFATF審査/ マネロン等対策にかかわる各種法令等/ 金融庁ガイドライン/ ガイドラインとリスクベース
・アプローチ/ 取引時確認が必要なケース/ 個人顧客の取引時確認/ 法人顧客の取引時確認/ 非対面取引における取引時確認/ 高リスク取引に当たる場合/ 外為取引等とマネロン等対策/ 顧客管理とリスク評価/ 確認記録
・取引記録/ 疑わしい取引の届出/ 疑わしい取引の参考事例）/ 2　問題編/ 3　解答
・解説編