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翌日発送・金融ＡＭＬオフィサー［取引時確認］対策問題集 ２０２３年度版/日本コンプライアンス

翌日発送・金融ＡＭＬオフィサー［取引時確認］対策問題集 ２０２３年度版/日本コンプライアンス
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商品詳細

マネー
・ローンダリング対策の基礎知識（マネロンとは；ＦＡＴＦとは；犯罪収益移転防止法のポイント；リスクベース
・アプローチ；ガイドライン　ほか）
営業店の実務対応（登録されている性別と来店者の性別が異なる場合；外国人技能実習生の口座開設；顔写真のない本人確認書類；既存顧客への対応；なりすましの疑いがある顧客　ほか）

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最終更新日: 2024-11-18 10:20:38

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翌日発送・金融ＡＭＬオフィサー［取引時確認］対策問題集 ２０２３年度版/日本コンプライアンス のスペック・仕様・特長

書名カナ ステキサガシ
著者名 川端理絵、Ｓｔｕｄｉｏ　ＫＯ
著者名カナ カワバタ,リエ、スタジオ コー
シリーズ名 Ｓｈｉｃｈｉｄａ　ｂｏｏｋｓ
シリーズ名カナ SHICHIDA BOOKS
発行者 しちだ・教育研究所
発行者カナ シチダキヨウイクケンキユウジヨ
ページ数 ２０ｐ
サイズ 26
製品番号 1483134
ブランド ブランド登録なし
janコード 9784766872866
在庫状況 在庫あり

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